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南通港闸警方破获首例提供第三方资金结算通道非法经营案

来源: 南通市公安局 发布时间:2018-07-25 字体:[ ]

南通港闸警方市公安局多个警种部门的指导下,动用200余名警力,历时半年,成功破获南通首例提供第三方资金结算通道非法经营案,远赴河北石家庄、广东惠州等省市,抓获犯罪嫌疑人40余名,捣毁窝点3个。目前涉案的9名犯罪嫌疑人被执行逮捕,20人被移送起诉。

问题结算平台 下游商户涉及多种犯罪

2016年至2017年年初,南通警方多次接到外地公安机关协查请求,要求协助调取诈骗、私服、网络赌博案件的资金流转证据,案件协查均指向www.101KA.com及www.haiopay.com两家资金支付结算平台,这两家平台均由南通某网络科技公司经营管理。2017年5月,知情人向港闸警方举报该公司为赌博、私彩等违法犯罪网站提供资金结算通道,涉嫌非法经营罪。港闸警方随即成立专案组,对涉案公司的经营管理、人员结构、资金流水等情况开展调查。

警方发现,该公司www.101KA.com和www.haiopay.com平台各有下游商户700余家,下游代理数十家,下游商户网站分布全国多地,甚至境外,涉及赌博、私彩、私服、色情、金融诈骗、电信诈骗等形形色色的网络违法犯罪。

警方果断收网 资金、豪车、房产悉数扣押

经过数月秘密调查, 2017年9月19日,专案组在河北、广东、湖南、江苏等地展开集中收网行动,共抓获南通该公司涉案人员42名,对其中13人采取强制措施,其中4人被检察机关批准逮捕,9人被取保候审;抓获石家庄某公司程某某等非法经营私彩团伙成员12人,对其中9人采取强制措施;扣押资金3000余万元,保时捷等豪华轿车5辆,冻结市值1600余万元的基金,市值200万元的保险,查封南通、石家庄等地价值800万元的房产6套。

熟人带熟人入伙 头目曾因经营色情网站获刑

2014年年底,曾因经营色情网站获刑的本案主要犯罪嫌疑人薛某某假释出狱,2015年2月投资设立南通某网络科技有限公司,并于同年5月开发www.33UN.com网站,该网站为点卡、软件注册码交易中介平台,通过收取手续费牟利。薛某某在经营公司中介平台期间,接触了解到支付业务,于2016年上半年开始着手从事支付结算业务,同年6月通过购买犯罪嫌疑人宁某某制作的“易狐充”平台,并让宁某某按照其想法优化完善,建立www.101KA.com平台,上线从事非法运营资金支付结算业务。为拓展业务,2017年6月,宁某某带领该公司技术团队按照薛某某的要求在原101KA平台基础上开发功能相似的www.haiopay.com平台上线非法运营资金支付结算业务,该平台专门对接资金流量稳定的客户。

警方发现,南通某网络科技有限公司组织管理架构严密,由薛某某任总经理,陈某某任运营总监,王某某、宁某某两名计算机高手担任副总经理,公司设立商务部、客服部、下发部、渠道部、财务部、技术部、风控部、行政部等8个部门,每个部门均有负责人对公司分管领导负责,公司分管领导对总经理负责。日常考勤严格,奖金福利丰厚,形成熟人带熟人、老乡带老乡的入职门槛,人员流动性极低,员工工作积极性极高。

平台获利丰厚 甚至秘密窃取资金

该公司通过高层人员联系、商务部发展、平台代理发展以及广告推广等方式发展下游商户,下游商户通过在www.101KA.com以及www.haiopay.com平台内开立商户号,并在下游商户网站与平台之间建立支付接口,约定资金结算费率,商户通过平台进行资金支付结算。不少下游商户网站涉及网络犯罪,公司俨然成为违法犯罪的金融结算中心。

公司主要通过平台上下游资金支付结算的费率差及收取每笔提现1.5元的手续费进行非法牟利,薛某某可以对充值进入上游渠道账户的资金任意下载调配,他个人掌握平台最高权限,采取资金入账后拖延支付时间,或者给对方少付款的方式秘密窃取资金,吃黑的资金用于购买房产、汽车、奢侈品及个人大肆挥霍使用。警方初步查明,2016年以来,该公司提供资金结算通道,涉案资金30亿元,非法获利3200余万元。